وصف الدورة:
تهدف إلى توفير معرفة متعمقة حول كيفية مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. تهدف الدورة إلى تمكين المتدربين من فهم الآليات المعقدة التي يقوم عليها غسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في تطبيق استراتيجيات الامتثال والالتزام بممارسات وقوانين مكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسات المالية والقطاع الخاص.
أهداف الدورة:
1) فهم مفهوم غسل الأموال: تعريف المشاركين بمفهوم غسل الأموال وأبعاده القانونية والمالية.
2) تحديد أساليب وتقنيات غسل الأموال: دراسة الأساليب الحديثة التي يستخدمها المجرمون لتحويل الأموال غير المشروعة.
3) تدريس استراتيجيات مكافحة غسل الأموال: تعلم الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها للكشف عن عمليات غسل الأموال ووقفها.
4) تعريف مبادئ الامتثال والقوانين المحلية والدولية: فهم دور الامتثال للقوانين الوطنية والدولية في مكافحة غسل الأموال.
5) تطبيق استراتيجيات الامتثال المؤسسي: تدريب المشاركين على كيفية تطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات المالية.
6) تحليل وتقييم المخاطر: تدريب المتدربين على كيفية تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بغسل الأموال وتقديم حلول للحد منها.
7) التفاعل مع تقارير الأنشطة المشبوهة: فهم كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة وتقديم التقارير المناسبة إلى الجهات المختصة.
8) تعزيز الوعي المؤسسي: توعية الموظفين بأهمية مكافحة غسل الأموال وأثره على المؤسسات والمجتمع.
⏱️ المدة: 3 أيام – 18 ساعة تدريبية مكثفة
ماذا سوف تتعلم؟
- من خلال دراسة دورة “الأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال ومبادئ الامتثال”، سيكتسب المتدرب المهارات والمعارف اللازمة ليصبح خبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتطبيق سياسات امتثال فعّالة. ومن أهم هذه المهارات:
- 1) فهم أنماط غسل الأموال: تعلّم كيفية التعرف على مختلف أساليب عمليات غسل الأموال وكيفية تتبعها.
- 2) أساليب الكشف عن غسل الأموال: تعلّم كيفية استخدام الأدوات الحديثة لرصد الأنشطة المالية المشبوهة وكشفها والكشف المبكر عن محاولات غسل الأموال.
- 3) الامتثال للقوانين المحلية والدولية: كيفية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وفقًا للقوانين المحلية والدولية وتطبيقها في المؤسسات المالية.
- 4) إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال: تعلّم كيفية تقييم المخاطر المحتملة والتعامل معها بكفاءة لتحسين الأداء المؤسسي والحد من الممارسات غير القانونية.
- 5) الالتزام بالمعايير الدولية: تعرّف على المعايير الدولية، مثل معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تُحدد الخطوات الأساسية لمكافحة غسل الأموال.
- 6) الإبلاغ والتفاعل مع الهيئات التنظيمية: تعلم كيفية إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقديمها إلى الجهات المعنية بدقة وفي الوقت المناسب.
- 7) تحسين ممارسات الامتثال المؤسسي: تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة غسل الأموال من خلال خلق بيئة امتثال قانوني متكاملة داخل المؤسسة.
- 8) التوعية والتدريب المستمر: توعية الموظفين في المؤسسات المالية بالأساليب الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتوفير برامج تدريبية مستمرة.
