وصف الدورة:

تهدف الدورة إلى توفير معرفة معمقة حول كيفية مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، وتعريف المشاركين بأحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. كما تهدف إلى تمكين المتدربين من فهم الآليات المعقدة التي يقوم عليها غسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في تطبيق استراتيجيات الامتثال والالتزام بممارسات وقوانين مكافحة غسل الأموال على مستوى المؤسسات المالية والقطاع الخاص.

أهداف الدورة:

1) فهم مفهوم غسيل الأموال: تعريف المشاركين بمفهوم غسيل الأموال وأبعاده القانونية والمالية.

2) التعرف على أساليب وتقنيات غسيل الأموال: دراسة الأساليب الحديثة التي يستخدمها المجرمون في تحويل الأموال غير المشروعة.

3) تعليم استراتيجيات مكافحة غسيل الأموال: تعلم الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها للكشف عن عمليات غسيل الأموال ووقفها.

4) تحديد مبادئ الامتثال والقوانين المحلية والدولية: فهم دور الامتثال للقوانين الوطنية والدولية في مكافحة غسيل الأموال.

5) تطبيق استراتيجيات الامتثال المؤسسي: تدريب المشاركين على كيفية تنفيذ وتطبيق سياسات مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسات المالية.

6) تحليل المخاطر وتقييمها: تعليم المتدربين كيفية تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بغسيل الأموال وتقديم الحلول للحد من هذه المخاطر.

7) التفاعل مع تقارير الأنشطة المشبوهة: فهم كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة وتقديم التقارير المناسبة إلى السلطات المختصة.

8) تعزيز الوعي المؤسسي: رفع الوعي لدى الموظفين حول أهمية مكافحة غسيل الأموال وأثرها على المؤسسات والمجتمع.